601989:中国重工选举中国船舶重工股份有限公司董事长

内容摘要  二○一四年三月二十五日,中国船舶600150)重工股份有限公司(“公司”)第三届董事会第一次会议在北京世纪金源大饭店世纪会议厅举行,会议通知及会议材料于2014年03月15日以文件形式送达公司各位董事。本次会议

  二○一四年三月二十五日,中国船舶600150)重工股份有限公司(“公司”)第三届董事会第一次会议在北京世纪金源大饭店世纪会议厅举行,会议通知及会议材料于2014年03月15日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持,应出席董事十三名,亲自出席董事十二名,独立董事王德宝因工作原因无法出席,委托独立董事曲红投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

  会议选举李长印先生为中国船舶重工股份有限公司第三届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。

  会议选举李长印、董强、邵开文、钱建平、孙波为公司战略委员会委员,其中李长印为召集人;王承敏、王德宝、杜刚为公司提名委员会委员,其中王承敏为召集人;王德宝、李长江、姜仁锋为公司审计委员会委员,其中王德宝为召集人;曲红、曹东沈、陈民俊为公司薪酬与考核委员会委员,其中曲红为召集人。

  会议同意聘任张涛为中国船舶重工股份有限公司常务副总经理,华伟为中国船舶重工股份有限公司财务总监。副总经理和财务总监任期三年,与本届董事会任期相同。

  会议同意第三届董事会董事长的津贴为人民币15万元/年(含税);独立董事津贴为:人民币10万元/年(含税);董事津贴为:人民币10万元/年(含税)。

  重要内容提示:本次会议没有新增、修改或否决提案的情况中国船舶重工股份有限公司(“公司”)于2014年3月25日以现场记名投票的方式,召开了公司2014年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下:

  3、会议召开时间和地点:2014年3月25日(周二)下午2:00开始、北京世纪金源大饭店(北京市海淀区板井路69号)

  5、股东出席情况:出席本次股东大会的股东和股东代表共10名,合计持有公司股份数为10,616,223,726股,占有表决权股份总数的60.56%。

  6、其他人员出席或列席情况:公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会议,公司聘请的见证律师及其他机构也列席了本次股东会议。

  本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议有效

  会议选举李长印、董强、邵开文、钱建平、孙波、陈民俊、姜仁锋、杜刚等8人为公司第三届董事会董事(非独立董事);王德宝、曲红、王承敏、李长江、曹东沈等5人为公司第三届董事会独立董事。

  会议选举刘长虹、杨本新、郭同军、刘征、李天宝、杨志钢、陈埥、马玉璞等8人为公司第三届监事会监事(非职工监事)。

  北京市嘉源律师事务所律师孙涛、王飞对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。见证律师认为公司2014年第一次临时东大会召集、召开程序,出席股东大会人员的资格、召集人资格,股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会表决程序、表决结果合法有效。

  2、北京市嘉源律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

 
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